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金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
2024-01-14 00:10:12
2019财会ABC岗多选
金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
A.切实增强反洗钱业务合规管理
B.切实加强国际制裁风险防控
C.切实强化代理行风险管理
D.切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责
正确答案是ABCD
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省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式,核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的,省农信联社将暂停或终
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按照适用法律及规则监控客户交易,包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料,确保涉及的货物、