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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
2024-01-14 00:08:15
2019年财会题库AB岗(单选)
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
正确答案是D
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金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按( )规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行