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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-14 00:08:14
2019年财会题库AB岗(单选)
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
正确答案是D
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按( )下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交