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对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
2024-01-13 23:31:04
2017柜员岗位考试判断
对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较
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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。