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对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
2024-01-13 23:31:03
2017柜员岗位考试判断
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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因客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位受到监管反洗钱处罚的分支机构,应按照《中国农业银行操作风险监测与
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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。