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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
2024-01-13 23:22:05
2019浙江农信财会B类判断
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值