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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
2024-01-13 22:43:06
2019年临农商转编考-反洗钱
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构