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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。( )
2024-01-13 22:43:03
2019年临农商转编考-反洗钱
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行对反洗钱业务无需进行定期评估。( )
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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。( )