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无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要
2024-01-13 22:43:00
2019年临农商转编考-反洗钱
无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时,对这类客户所提供的金融
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有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业不适用。( )