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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份
2024-01-13 22:42:50
2019年临农商转编考-反洗钱
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。( )
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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )