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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为
2024-01-13 22:42:49
2019年临农商转编考-反洗钱
反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )
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银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的,其直接责任人只需改正,但不必受到法律处分。( )