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以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。
2024-01-13 22:42:48
2019年临农商转编考-反洗钱
以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。
A.客户的姓名、性别
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D.国籍、职业
正确答案是ABCD
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以下( )是《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )