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反洗钱工作领导小组主要职责。( )
2024-01-13 22:42:46
2019年临农商转编考-反洗钱
反洗钱工作领导小组主要职责。( )
A.审议本行社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划
B.定期召开反洗钱工作会议
C.协调解决反洗钱工作疑难问题
D.监督反洗钱工作执行状况
正确答案是ABCD
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不
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反洗钱管理人员准入要求。( )