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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
2024-01-13 22:42:34
2019年临农商转编考-反洗钱
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
正确答案是ABCD
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。( )
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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括( )。