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某人在A银行100万定期存款到期后,又续存到A银行另一网点的同名账户下。经调查无误后,A银行不需要提交大额交易报告。
2024-01-13 22:39:19
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22(题库更新)
某人在A银行100万定期存款到期后,又续存到A银行另一网点的同名账户下。经调查无误后,A银行不需要提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
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处置成本具体包括但不限于诉讼费、咨询评估费、执行费、拍卖费、律师代理费、处置资产过户费、不良资产直接管理费用等。( )