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经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级,二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
2024-01-13 22:39:19
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22(题库更新)
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经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级,二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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营业机构为客户开立匿名账户时,应充分开展客户尽职调查,准确全面识别客户身份信息。
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。