可疑交易特征包括（）。

2024-01-13 22:38:04
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22（题库更新）

可疑交易特征包括（）。

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B.交易与客户身份不符

C.交易与经营性质不符

D.交易超过规定金额

正确答案是ABC

上一篇：出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）。

下一篇：不良资产评估定价原则包括（）。