重点可疑交易包括（。

2024-01-13 22:38:04
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22（题库更新）

重点可疑交易包括（。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C.即属于大额交易又属于可疑交易的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

正确答案是ABD

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