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我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过()。
2024-01-13 22:36:34
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22(题库更新)
我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过()。
A.2年
B.1年
C.6个月
D.3个月
正确答案是C
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出()
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对申报金额超过( )的呆账核销项目,省级分行客户部门必须进行实地调查,并出具调查报告。