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反洗钱调查的基本原则不包括( )。
2024-01-13 22:36:33
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22(题库更新)
反洗钱调查的基本原则不包括( )。
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则
正确答案是C
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( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出()