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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在( )内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
2024-01-13 22:36:32
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22(题库更新)
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在( )内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
正确答案是D
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金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中,哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适