金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,监控名单应至少涵盖以下内容
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱或反恐怖融资监控的名单
B.其他国家(地区)发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
正确答案是A,D
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,监控名单应至少涵盖以下内容
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱或反恐怖融资监控的名单
B.其他国家(地区)发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
正确答案是A,D