( ) 等制度是金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A.反洗钱内部控制制度。
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
正确答案是B,C,D