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金融机构制定的交易监测标准包括并不限于( )等存在异常的情形。
2024-01-13 06:28:35
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金融机构制定的交易监测标准包括并不限于( )等存在异常的情形。
A.客户的身份
B.监测指标的预警
C.客户行为
D.交易的资金来源、金额、频率、流向、性质
正确答案是A,C,D
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成员行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单有关的,应当
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:( )