可疑交易符合下列情形之一的,各行社应当在上报可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向当地中国人民银行和公安机关报告,并配合反洗钱调查( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
正确答案是B,C,D
可疑交易符合下列情形之一的,各行社应当在上报可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向当地中国人民银行和公安机关报告,并配合反洗钱调查( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
正确答案是B,C,D