首页
客户身份识别制度要求金融机构不仅需要了解客户的真实身份,还需要了解客户的什么内容?
2024-01-13 06:21:25
37601529
客户身份识别制度要求金融机构不仅需要了解客户的真实身份,还需要了解客户的什么内容?
A.职业或经营背景
B.履约能力
C.交易目的
D.交易性质
E.资金来源
正确答案是A,C,D,E
上一篇:
金融机构应当按照怎样的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可
下一篇:
以下关于反洗钱的叙述正确的是哪几项?