金融机构未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按规定建立反洗钱内控制度
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
正确答案是A,B,D,E