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已确立客户洗钱风险等级的存量客户,原则上定期对其洗钱风险进行重新评级,对“高风险”客户,自上一次评级完成之日后( )进行重新评级
2024-01-13 06:20:07
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已确立客户洗钱风险等级的存量客户,原则上定期对其洗钱风险进行重新评级,对“高风险”客户,自上一次评级完成之日后( )进行重新评级。
A.3个月
B.半年
C.一年
D.二年
正确答案是B
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三级黑名单可直接定性为( )客户, 一年后经客户尽职调查未发现其有可疑交易的,可调低至( )客户。
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