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一级、二级黑名单可直接定性为( )客户。
2024-01-13 06:20:01
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一级、二级黑名单可直接定性为( )客户。
A.“较高风险”以上(含)
B.“高风险”
正确答案是B
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省联社及成员行社调查认为涉嫌参与洗钱、恐怖融资等犯罪需重点关注的客户属于:
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三级黑名单可直接定性为( )客户, 一年后经客户尽职调查未发现其有可疑交易的,可调低至( )客户。