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由国际、国家级、省级有关部门、机构或组织正式发布的恐怖组织、恐怖分子名单、外国政要名单、涉嫌洗钱客户名单属于:
2024-01-13 06:19:51
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由国际、国家级、省级有关部门、机构或组织正式发布的恐怖组织、恐怖分子名单、外国政要名单、涉嫌洗钱客户名单属于:
A.一级黑名单
B.二级黑名单
C.三级黑名单
D.四级黑名单
正确答案是A
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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
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市级、县级有关部门、机构或组织正式发布的恐怖组织、恐怖分子名单、涉嫌洗钱客户名单,省联社及各成员行社通过调查确认参与洗钱、恐怖融