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《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?
2024-01-13 06:14:07
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《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?
A.双罚制原则
B.单罚制原则
C.三罚制原则
D.处罚从重原则
正确答案是A
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2004年5月10日,( )因涉嫌介入与美国制裁国家的交易,被美联储处以1亿美元的罚款,这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖
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( )是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。