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我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
2024-01-13 06:13:57
37601529
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行调查统计司
C.中国人民银行支付结算司
D.中国反洗钱监测分析中心
正确答案是D
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( )是金融机构反洗钱活动的基础工作
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的()。