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金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?
2024-01-13 05:57:15
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金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?
A.客户身份识别报告
B.大额交易报告
C.风险提示报告
D.可疑交易报告
正确答案是D
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应当进行哪项工作?
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下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是