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洗钱活动将给金融机构带来诸多风险,其中不包括哪项?
2024-01-13 05:57:08
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洗钱活动将给金融机构带来诸多风险,其中不包括哪项?
A.操作风险
B.道德风险
C.法律风险
D.声誉风险
正确答案是B
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的什么证件或者其他身份证明文件
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应当进行哪项工作?