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不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项?
2024-01-13 05:56:59
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不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项?
A.反洗钱法律、法规和准则
B.报告大额交易和可疑交易的情况
C.金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息
D.客户的基本身份信息
正确答案是A
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少应多长
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自然人客户和非自然人客户以及其法定代表人、负责人、受益所有人、授权办理人先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,未在(