首页
以下哪项是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度?
2024-01-13 05:56:50
37601529
以下哪项是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度?
A.客户尽职调查制度
B.大额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.保密制度
正确答案是C
上一篇:
以下哪项是金融机构按照反洗钱“了解你的客户”的指导原则而建立的验证、确认客户真实身份并登记其有关情况资料的基本制度,是防范洗钱活
下一篇:
根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?