可疑交易活动经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当如何处理?
A.立即向当地公安机关报告
B.立即向中国人民银行当地分支机构报告
C.立即向中国人民银行总行报告
D.立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告
正确答案是B
可疑交易活动经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当如何处理?
A.立即向当地公安机关报告
B.立即向中国人民银行当地分支机构报告
C.立即向中国人民银行总行报告
D.立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告
正确答案是B