客户及相关人员疑似命中反洗钱名单监控的,经营机构应按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄别分析,若排除疑似的可继续办理

  • 2024-01-12 15:20:29

客户及相关人员疑似命中反洗钱名单监控的,经营机构应按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄别分析,若排除疑似的可继续办理开户;若无法判断的,应以书面形式报告分行()审核,经其确认排除疑似的方可继续办理开户

A.公司部

B.运管部

C.合规部

D.客户管理部门

正确答案是C