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我行在开展非自然人客户受益所有人身份识别时应采用哪些方法,综合分析非自然人客户的具体情况()
2024-01-12 15:19:17
光
我行在开展非自然人客户受益所有人身份识别时应采用哪些方法,综合分析非自然人客户的具体情况()
A.真实与完整
B.安全与全面
C.定量与定性
D.持续与真实
正确答案是C
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我行《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(3.0版,2018年)所称“受益所有人”是指最终控制非自然人客户及交易过
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对于单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队的客户可直接将其定级为