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( )负责辖内本条线反洗钱保密工作的组织、落实、管理和督导。
2024-01-12 15:19:07
光
( )负责辖内本条线反洗钱保密工作的组织、落实、管理和督导。
A.总分行反洗钱领导小组成员部门
B.各分支机构
C.总分行反洗钱工作领导小组
D.总分行合规部
正确答案是A
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( )作为反洗钱工作牵头管理部门,负责制订和修订反洗钱保密制度,组织落实辖内反洗钱保密工作
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我行《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(3.0版,2018年)所称“受益所有人”是指最终控制非自然人客户及交易过