根据《服务贸易外汇业务展业规范》,满足以下哪些条件之一的,应列为“关注客户”。
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
正确答案是ABCDE
根据《服务贸易外汇业务展业规范》,满足以下哪些条件之一的,应列为“关注客户”。
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
正确答案是ABCDE