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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
2024-01-08 10:44:46
小古哥哥-终 极 挑 战
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面形式
B.电话形式
C.报告形式
D.口头形式
正确答案是A
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金融机构应当在大额交易发生后的(),可疑交易发生后(),通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中
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金融监管的主体是根据法律规定对一国的()进行监督管理的机构。