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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者机关举报。
2024-01-05 21:17:45
反洗钱业务规定
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者机关举报。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。