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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性易记账当年计起至少保存3年。
2024-01-05 21:17:30
反洗钱业务规定
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性易记账当年计起至少保存3年。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其