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客户身份识别也称“了解你的客户”。
2024-01-05 21:15:26
反洗钱业务规定
客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件