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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
2024-01-05 21:14:55
反洗钱业务规定
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
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反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。