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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合( )。
2024-01-05 21:13:59
反洗钱业务规定
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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合( )。
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
正确答案是ABCD
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反洗钱现场检查的方式有( )。
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根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有( )之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对