以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。

2023-12-20 01:13:55
小古哥哥-网点负责人

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。

A.大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B.大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C.反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D.以上描述的都不正确。

正确答案是ABC

上一篇：以下储蓄国债（电子式）与记账式国债国债特点描述正确的是（）

下一篇：以下对牡丹灵通卡（磁条卡）收费标准叙述正确的是（）。