首页
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )。
2023-12-20 01:01:09
小古哥哥-网 点 负 责 人
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
正确答案是ABCD
上一篇:
“灵通快线”理财产品目标客户( )
下一篇:
《员工违规行为处理暂行规定》处理遵循的原则是( )。