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我行研制了以下哪几种洗钱风险模型。
2023-12-19 15:03:07
网点负责人定制
我行研制了以下哪几种洗钱风险模型。
A.A. 疑似地下钱庄
B.B. 疑似诈骗
C.C. 疑似集资
D.D. 疑似赌博
正确答案是ABCD
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客户洗钱风险评估及等级分类定期复核期限各是多长时间________。
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非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额